চুয়াডাঙ্গা সাম্প্রতিকী ডেক্স | আপডেট: ২১ অক্টোবর, ২০২৬

৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ-হীরা লেনদেন | অর্থপাচার ও গুলিবর্ষণ মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের এমডি দিলীপ আগরওয়ালার রিমান্ড

বিশেষ প্রতিনিধি: ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার রাজনৈতিক পরিচয়, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং একাধিক ফৌজদারি মামলা নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। স্বর্ণ ও হীরা কেনাবেচায় প্রায় ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকা লেনদেনের উৎস নিয়ে অর্থপাচারের অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় সম্প্রতি আদালত তাঁর এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এর আগে, গত জুলাই মাসে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের সময় গুলিতে একজন আন্দোলনকারী আহত হওয়ার ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় করা মামলাতেও তাঁকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় দিলীপ আগরওয়ালাকে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল বলে পুলিশের জমা দেওয়া একটি নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য এবং চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে দলের সম্ভাব্য মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে পরিচিত দিলীপ আগরওয়ালার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নম্বর ৫৭, যা ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ নথিভুক্ত হয়, তাতে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ৩০৭, ৩২৬, ১০৯ এবং ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার এজাহারে দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে ৩১ নম্বর আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুলিশের রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে বাদীও তাতে অংশ নেন। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আন্দোলনকারীরা রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিএনএস সেন্টারের পশ্চিমে অবস্থান নেন।

আবেদনে অভিযোগ করা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে এজাহারভুক্ত কয়েকজন আসামির নির্দেশে দিলীপ আগরওয়ালাসহ অন্যান্য আসামিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বেআইনিভাবে জনতাবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র হামলা চালান এবং আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে বাদীর কোমরের উপরের অংশ এবং মেরুদণ্ডের নিচের দিকে গুলি লাগে। তিনি ঘটনাস্থলে অচেতন হয়ে পড়লে সহ-আন্দোলনকারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুলিশের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বাদী দীর্ঘ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর থানায় অভিযোগ জানালে মামলাটি নথিভুক্ত হয়।

উত্তরা পশ্চিম থানার তৎকালীন তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. সুমন মিয়া আদালতে দিলীপ আগরওয়ালাকে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

আবেদনে জানানো হয়, দিলীপ আগরওয়ালা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য ছিলেন এবং চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে সংসদ সদস্য পদে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। পুলিশ দাবি করেছে যে, মামলার ঘটনাস্থলে তাঁর উপস্থিতি এবং ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে।

মামলার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার, তাঁদের পরিচয় সংগ্রহ এবং ঘটনার সময় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অপরিহার্য বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

দিলীপ আগরওয়ালাকে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনার আরেকটি প্রধান দিক হলো ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের স্বর্ণ ও হীরা কেনাবেচা এবং এর অর্থের উৎস নিয়ে চলমান তদন্ত।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুলশান অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের শোরুম ও কার্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

সিআইডির অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যাংক হিসাব, নথিপত্র এবং জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানটি বৈধভাবে ঋণপত্রের (এলসি) মাধ্যমে বিদেশ থেকে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ১১ টাকা ৫২ পয়সার স্বর্ণবার, স্বর্ণালংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য অলংকার আমদানি করেছে।

অন্যদিকে, একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে প্রতিষ্ঠানটি ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কিনেছে, বিনিময় করেছে বা রূপান্তর করেছে বলে এজাহারে দাবি করা হয়েছে।

সিআইডির অভিযোগ, স্থানীয় বাজার থেকে কেনা এসব স্বর্ণ ও হীরার বিক্রেতা এবং পণ্যের মূল উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈধ নথি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করা যায়নি। তদন্ত সংস্থার ধারণা, এসব পণ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে থাকতে পারে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর গুলশান থানায় মামলাটি করেন সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ও অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ।

গত ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ২০ অক্টোবর তাঁকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়।

অর্থপাচারের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল হাসান তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলামের আদালত তাঁর এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এবং জামিন আবেদন খারিজ করে দেন।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, মামলার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং অর্থপাচারের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি দেখায়, আর আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল ও জামিনের জন্য আবেদন করেন।

আদালতের আদেশের পর স্থানীয় বাজার থেকে কেনা স্বর্ণ ও হীরার উৎস, সরবরাহকারীদের পরিচয়, লেনদেনের অর্থের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের যথার্থতা তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দিলীপ আগরওয়ালাকে এর আগেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ঢাকার বাড্ডায় কিশোর হৃদয় আহমেদ হত্যা মামলায় জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং ওই মামলায় তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে তাঁকে আরও কয়েকটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি এসব মামলায় জামিন লাভ করেন এবং ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পান।

ব্যবসায়ী পরিচয়ের পাশাপাশি দিলীপ আগরওয়ালা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালে গঠিত দলটির উপকমিটিতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একই বছরের নভেম্বরে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবেও তাঁর নাম আলোচনায় আসে।

দলীয় উপকমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তি এবং রাজনৈতিক পরিচিতি তাঁর সাংগঠনিক যোগাযোগের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। তবে দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার মাত্রা কিংবা এই যোগাযোগের ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে।

দিলীপ আগরওয়ালার ব্যবসা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে বিতর্ক ও অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আসল হীরার নামে অন্য পাথর বিক্রি এবং আমদানি-সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বিষয়টিও রয়েছে। সরবরাহ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ ধরনের অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিল।

দিলীপ আগরওয়ালার রাজনৈতিক পরিচয় ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক অনুসন্ধানে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে রয়েছে: আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া কেমন ছিল? দলীয় পদ পাওয়ার পর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কোনো বিশেষ সুবিধা তিনি কি পেয়েছিলেন? সরকারি সংস্থা, আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া, শুল্ক ব্যবস্থাপনা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেনে রাজনৈতিক পরিচয়ের কোনো প্রভাব পড়েছিল কি না?

সব মিলিয়ে, দিলীপ আগরওয়ালাকে ঘিরে দুটি পৃথক তদন্তের বিষয় সামনে এসেছে—একটি জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলা, অন্যটি স্বর্ণ-হীরা কেনাবেচা ও অর্থপাচারের অভিযোগ। উভয় মামলাতেই অভিযোগের সত্যতা নিরূপণে তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো অনিয়মের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নির্ভর করবে প্রামাণ্য নথি, তদন্তের ফলাফল এবং আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর।